光麗-KY訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6431)光麗-KY-公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告書。
(2)2018年度審計委員會審查報告。
(3)2018年度資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2018年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下：
(1)本公司擬於2019年4月22日（星期一）起至2019年5月2日（星期四）止受理股東提案，凡有意提案之股東應於2019年5月2日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所：70848台南市永華路二段248號21樓之6；電話：06-2985959。
二、電子投票期間：
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2019年5月29日至2019年6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。