優群董事會通過108年個體、合併財報案等書重要決議事項

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(3217)優群-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/03/18
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、108年度董事會績效評估結果報告。
二、布達主管機關對公司自編財報報告之要求及說明本公司自編財務報告之能力報告。
三、董事、監察人與重要職員責任險投保事宜報告。
四、2019新型冠狀病毒疫情對本公司之影響報告。
五、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。
六、通過108年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。
七、通過本公司108年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。
八、通過本公司內部控制制度聲明書案。
九、通過召開本公司109年股東常會案。
十、通過本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
十一、通過本公司108年度盈餘分配案。
十二、通過本公司「董事及監察人選任程序」更名及條文修訂案。
十三、通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
十四、通過制訂本公司「審計委員會組織規程」條文案。
十五、通過本公司「監察人之職權範疇規則」條文廢止案。
十六、通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
十七、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
十八、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
十九、通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
廿、通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
廿一、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
廿二、通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」部份條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:不適用。 資料來源-MoneyDJ理財網