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偉全108年合併獲利3.31億元，每股稅後3.2元
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1465)偉全-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:偉全實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下
(1)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
(2)通過108年度營業報告書及財務報表案。
本公司108年度合併財務報表損益數字簡要說明如下：
淨利(損)歸屬於：
母公司業主 331,277仟元
基本每股盈餘：3.2元
(3)通過108年度盈餘分配案。
(4)通過『取得或處分資產處理程序』『衍生性商品交易處理程序』部份條文修訂案。
(5)通過『背書保證辦法』『資金貸與他人作業程序』部份條文修訂案。
(6)通過『股東會議事規則』部份條文修訂案。
(7)通過『董事及監察人選舉辦法』『監察人之職權範疇規則』部份條文修訂及廢止案。
(8)通過『董監事及經理人道德行為準則』部份條文修訂案。
(9)通過『辦理獨立董事候選人提名及股東提案處理規則』部份條文修訂案。
(10)通過108年度「內部控制制度聲明書」。
(11)通過全面改選董事案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(13)通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。
(14)通過受理獨立董事候選人提名案。
(15)通過簽證會計師獨立性及適任性評估與簽證會計師委任及財稅簽審計公費審議案。
(16)通過『內部控制制度』部份條文修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
有關108年度財務報告詳細資訊，將於規定期限內完成上傳作業。 資料來源-MoneyDJ理財網
