個股：VHQ-KY(4803)董事會決議，109/6/30召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

VHQ-KY董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓第二貴賓室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告書

(2)審計委員會審查2019年度財務決策表冊報告

(3)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2019年度決算表冊案

(2)承認2019年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案及提名受理時間為109/04/27～109/05/07

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