個股：鼎翰(3611)董事會決議，109/6/15召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(3)審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為109年3月31日至109年4月10日止，

受理處所為：鼎翰科技股份有限公司 財務部(地址：新北市新店區民權路95號9樓)

受理提案方式：書面。

列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月16日至109年

6月12日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明

投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關

法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。