個股:鼎天(3306)董事會決議,109/6/9召開股東常會

公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:原公告誤多植討論事項第三案修訂「資

金貸與及背書保證管理辦法」案。