個股：鴻準(2354)董事會決議，109/6/23召開股東常會

編輯部

董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市土城區土城工業區中山路66-1號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國108年度之營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國108年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月23日至109年06月

20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說

明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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