個股：高鋒(4510)董事會決議，109/6/11召開股東常會

編輯部

董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告。

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。

(3)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一０八年度營業報告書及決算表冊。

(2)提請承認一０八年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)廢止「監察人之職權範疇規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

自民國109年4月1日起至民國109年4月13日止為受理持股百分之一以上股東提案期間，

受理提案處所：本公司管理部 (台中市大雅區科雅路16號)。

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