個股：高力(8996)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬選舉第20屆董事

公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號海豐餐廳

4.召集事由一、報告事項:

1.ㄧ○八年度營業報告書。

2.ㄧ○八年度監察人審查報告書。

3.ㄧ○八年度員工及董監酬勞發放報告。

4.董事會議事規範修訂報告。

5.誠信經營守則修訂報告。

6.一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.ㄧ○八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」案。

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

3.修訂「公司章程」案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。

6.解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第20屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:無。