個股：霹靂(8450)董事會決議，109/5/27召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/14

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)民國108年度審計委員會審查報告。

(3)民國108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」暨修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

民國108年度財務報表及營業報告書。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

民國108年盈餘分派或虧損撥補議案待董事會決議後公告。

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國109年04月25日至

109年05月24日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召

集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為

限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國109年03月10日至109年03月20日

止，受理場所為本公司(地址：台北市南港區南港路一段209號B棟11樓)。

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