個股：陽明(2609)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬補選獨立董事

編輯部

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司108年度營業報告

(2).本公司108年度審計委員會審查報告

(3).本公司發行國內公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司108年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司章程部分條文修正案

(2).本公司股東會議事規則部分條文修正案

(3).本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:第19屆獨立董事補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：109/4/10～109/4/20

(2).本(109)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：109/5/16～109/6/14

(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：109/04/19～109/06/17

(4).虧損撥補案將於109年5月7日之前另行公告

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