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個股:長榮(2603)董事會決議,109/6/24召開股東常會,擬改選9席董事

2020/01/21 09:22 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/01/20

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.108年度審計委員會審查報告書

3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年營業報告及財務報告案

2.承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:修正公司「章程」案

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)本公司108年度盈餘分配案,將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為

  109/4/17∼109/4/27。

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2603長榮海
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