個股：長園科(8038)董事會決議，109/6/19召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(4)買回本公司股份執行情形及轉讓員工情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)108年度虧損撥補表

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將自109年4月12日起至109年4月22日上午九時前受理股東之提案。

受理提案處所：長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;

04-2565-8768)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自109年05月20日至109年06月16日止

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席

股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。