個股:錸德(2349)董事會決議,109/6/17召開股東常會,擬全面改選董事
本公司召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)一○八年度審計委員會查核報告。
(三)背書保證辦理情形報告。
(四)轉投資公司報告。
(五)減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。
(六) 一○八年股東常會通過之私募有價證券案,於剩餘期限內不繼續執行報告。
(七) 資產減損情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案:一○八年度營業報告書暨財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:無。