個股:錸寶(8104)董事會決議,109/6/11召開股東常會

董事會決議召開本公司109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○八年度營業報告書

2、一○八年度審計委員會審查報告書

3、一○八年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1、一○八年度營業報告書及財務報表案

2、一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

一○八年度盈餘分派內容擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告。