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個股:銘異(3060)董事會決議,109/6/10召開股東常會,擬全面改選董事

2020/01/17 15:57 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/17

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)

4.召集事由一、報告事項:

 (1)一○八年度營業報告

 (2)一○八年度審計委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項:

 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案

 (2)一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

 全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

 討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無

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