個股:醣聯(4168)董事會決議,109/6/17召開股東常會

醣聯董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事項報告。

(5)修正本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報告案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。