個股：邑錡(7402)董事會決議，109/6/17召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書暨財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)108年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)資本公積發放現金案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間

自民國109年04月10日至民國109年04月20日止，凡有意提案之股東應於民國109年04月

20日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司股務部，台北市內湖區洲子街107號4

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