個股：邑昇(5291)決議3/20-5/19買回庫藏股1,500張，每股區間13-30元

公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:109/03/19

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):381,476,948

5.預定買回之期間:109/03/20～109/05/19

6.預定買回之數量(股):1,500,000

7.買回區間價格(元):13.00～30.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.88

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):770,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案：討論實施109年第1次買回公司股份以維護公司信用及股東權益案，提請 決議。

說 明：

1.依據證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法等之規定，買回本公司已

發行股份，其內容如下：

(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：已流通在外之普通股。

(3)買回股份之上限總額：新台幣381,476,948元整。

(4)預定買回之期間：自109年3月20日至109年5月19日止。

(5)預定買回之數量：1,500,000 股。

(6)買回之區間價格：每股新台幣13元至30元間，惟若本公司股價低所定買回區間價格下限

時，將繼續執行買回股份。

(7)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。

(8)申報時已持有本公司股份數量：770,000股。

(9)申報前三年內買回本公司股份情形：770,000股。

(10)本次買回股份佔本公司實收資本額4%，不足以影響公司財務狀況及資本維持，並提出聲

明書請見(附件一)。

2.本案依證券交易法第28條之2第1項規定，須經董事會2/3以上董事出席及出席董事超過1/2

以上通過。

3.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，擬請授權董事長或其指定之人辦

理，謹提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

邑昇實業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109年3月19日第九屆第5次(臨時)董事會三分之二以上董事之出席及出席董事

超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣市場﹙證券商營業處所﹚買

回本公司股份1,500,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份4%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流

動資產7.41%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司

資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

邑昇實業股份有限公司

負責人：簡榮坤

中華民國109年3月19日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依兆豐證券股份有限公司評估，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合

法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無