個股:遠東新(1402)董事會決議,109/6/30召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會案

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)

4.召集事由一、報告事項:

A.108年度營業報告書

B.108年度財務報告

C.審計委員會查核108年度決算表冊報告書

D.108年度董事及員工酬勞報告

E.108年度募集公司債報告

F.修正本公司「誠信經營守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

A.108年度決算表冊

B.108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

A.修正本公司章程部分條文案

B.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為109/04/21~109/04/30