個股：連展投控(3710)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號（海灣假日酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。

(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股案。

(2)配合子公司連騰科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司

控制或從屬公司得分次辦理對該子公司連騰科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與

該公司之現金增資計畫案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第二屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間：109年4月21日至109年6月19日。

(2)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止

股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄2號3樓(本公司財務部)。

受理期間：109年04月13日至109年04月23日下午5點止。

(4)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使

表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國109年05月20日至109年06月16日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。