個股：連宇(2482)董事會決議，109/6/9召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

連宇董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷2號 B1(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)108年度監察人查核報告。

(三)修訂本公司「誠信經營守則」。

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(五)修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

(二)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(七)刪除本公司「監察人之職權範疇規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(2):解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無。

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