個股:農林(2913)董事會決議,109/6/11召開股東常會

台灣農林董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(F棟)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)一○八年度審計委員會審查報告。

(三)本公司誠信經營守則修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○八年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表)

,謹請 承認案。

(二)本公司一○八年度盈虧撥補,謹請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告