個股:誠研(3494)董事會決議,109/6/30召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號1樓

「台北矽谷國際會議中心1B廳」

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)108年度監察人查核報告書。

(3)本公司108年度認列資產減損情形。

(4)本公司與謙豐投資股份有限公司簡易合併案執行情形報告。

(5)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。

(6)子公司誠研科技(蘇州)有限公司背書保證餘額超限改善情形報告。

(7)子公司Hua Shan Investments Limited資金貸與他人餘額超限改善情形報告。

(8)修訂本公司「誠信經營守則」。

(9)修訂本公司「董事會議事辦法」。

(10)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/05/04

12.其他應敘明事項:無