個股：詮欣(6205)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由(增加議案)

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業狀況報告。

(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告書。

(三)本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)本公司庫藏股執行情形報告(新增)。

(五)修訂本公司內部規章報告。

(1)董監事及經理人道德行為準則。

(2)員工道德行為守則。

(3)誠信經營守則。

(4)誠信經營作業程序及行為指南。

(5)公司治理守則。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

(二)承認本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司本公司內部規章修訂案。

(1)取得或處分資產處理程序。

(2)從事衍生性商品交易處理程序。

(3)資金貸與他人作業程序。

(4)背書保證作業程序。

(三)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(四)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自109年04月10日至109年04月20日止。

(2)受理股東提案處所:詮欣股份有限公司

(地址:新北市汐止區大同路三段188號7樓股務部門收，電話:02-8647-1251)