個股：訊達(6140)董事會決議，109/6/22召開股東常會

董事會決議一0九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(2)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年04月17日起至109年04月27日

止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條

之1規定辦理提案手續，受理提案處所：訊達電腦股份有限公司，地址104台北市中山

區建國北路二段147號2樓，電話：02-25015568。持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含

案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。本次股東會股

東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日至109年6月19日止，請逕登入臺

灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。