個股：訊芯-KY(6451)董事會決議，109/6/15召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 2019年度營業報告；

(2) 2019年度審計委員會查核報告；

(3) 2019年度員工及董事酬勞分派情形報告；

(4) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案；

(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案；

(6) 本公司2019年度現金股利分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認2019年度營業報告書及合併財務報表案；

(2) 承認2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案；

(2) 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無。

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