個股：萬潤(6187)董事會決議，109/6/10召開股東常會，擬改選董事

公告本公司召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書

2.108年度監察人審查報告

3.108年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案

4.背書保證辦理情形報告

5.赴大陸投資資訊報告

6.修訂本公司「董事會議事規則」

7.修訂本公司「誠信經營守則」

8.修訂本公司「道德行為準則」

9.修訂本公司「公司治理實務守則」

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度決算書表案

2.108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金案

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案

6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

7.修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除所有董事及其代表人有關公司法第209條

競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:無