個股：萬旭(6134)董事會決議，109/6/11召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)

4.召集事由一、報告事項:(1)2019年度營業報告

(2)監察人審查2019年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:(1)承認2019年度營業報告書及財務報表

(2)承認2019年度虧損撥補表

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:109/05/12～109/06/08

(二)一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理

期間向本公司提出109年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以

300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案及提名處所:萬旭電業股份有限公司

〔地址:新北市五股區新北產業園區五工六路72號5樓〕

三、本公司受理股東之提案期間:109年4月4日起至109年4月13日止。

四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

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