個股：菱生(2369)董事會決議，109/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台中加工出口區從業員工康樂室（臺中市潭子區建國路1號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)本公司背書保證狀況報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度決算表冊案。

(2)承認本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)本公司受理股東提案期間為109年4月6日至109年4月16日止，每日上午九時至下午

五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中市潭子區南二路22-1

號。電話：04-25335120。