個股：華鎂鑫(8087)董事會決議，109/6/9召開股東常會

編輯部

董事會決議股東常會召開日期、地點

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司民國108年度營業報告。

2、監察人審查108年度決算表冊報告。

3、本公司買回股份之執行報告。

4、108年度不擬分派董監事及員工酬勞。

5.召集事由二、承認事項:

1、108年度決算表冊案。

2、108年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理「股東提案」期間，自109年4月2日至109年4月13日止。

受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司

受理地址：新北市汐止區大同路二段165號3樓。

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