個股：華紙(1905)董事會決議，109/6/30召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 報告2019年度營業狀況。

(2) 審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3) 報告本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4) 報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 擬具本公司2019年度決算表冊。

(2) 擬具本公司2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2) 擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文。

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於109/04/24起至109/05/4止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿

股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：109/05/30起至

109/6/27，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁

，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

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