個股：華祺(5015)董事會決議，109/6/15召開股東常會

董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號。

4.召集事由一、報告事項:1.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2.本公司108年度營業及財務報告。

3.監察人審查本公司108年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。

4.資金貸與他人與背書保證情形報告。

5.轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia

投資情形報告。

6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。

7.訂定子公司Rodex Group Corp.「取得或處分資產處理程序」報告案。

8.訂定子公司Full Star Internation Enterprise Corp.「取得或處分資產

處理程序」報告案。

9.訂定孫公司 National World Enterprise Corp.「取得或處分資產處理程序」

報告案。

5.召集事由二、承認事項:1.本公司108年度營業報告書及各項財務報表案。

2.本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程第六條修訂股票僅需由代表公司之

董事簽名或蓋章、第十四條修訂董事會之席次、新增第十四條之一設置審計委

員會、第十七條修訂增加董事及監察人責任保險、第二十四條之一本章程有關

監察人之規定。

2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。