個股：華票(2820)董事會決議，109/5/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事項。

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:

台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司108年度營業決算表冊報告。

(三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)檢具本公司「董事會議事規則」修正草案，謹提請 報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度財務決算表冊，謹提請 承認。

(二)本公司108年盈餘分派案，謹提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬請解除本公司董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制，謹提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

二、本(109)年股東常會擬不發放股東會紀念品。