個股：華泰(2329)董事會決議，109/6/18召開股東常會

本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂董事會議事規範。

(5)訂定誠信經營守則。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一０八年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一０八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：109年6月18日(星期四)上午10時正。

(2)受理股東提案時間：109年4月6日(星期一)至109年4月16日(星期四)17時止。

(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部

(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)

(4)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

i.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票

行使表決權。

ii.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。

倘股東發燒達額溫37.5度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指

引』相關作業。

iii.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。