個股：華新(1605)董事會決議，108/5/24召開股東常會

編輯部

董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/02/22

2.股東會召開日期:108/05/24

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業及決算報告。

2.審計委員會審查報告。

3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告及決算表冊案。

2.承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。

3.討論修訂本公司董事選舉辦法案。

4.討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/26

11.停止過戶截止日期:108/05/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自108年3月

8日起至3月18日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處

所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。

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