個股：艾恩特(3646)董事會決議，109/6/24召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告

(3)民國一○八年度董事酬勞及員工酬勞配發報告

(4)民國一○八年度背書保證情形報告

(5)民國一○八年度公司治理評鑑結果報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○八年度財務報表及營業報告書案

(2)民國一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(7)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)本公司將於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日下午17時00分前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)

受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)