個股：致振(3466)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業狀況報告。

2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度董監事及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.修訂取得或處分資產處理程序案。

3.修訂背書保證作業程序案。

4.修訂資金貸與他人作業程序案。

5.修訂董事選舉辦法案。

6討論資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事十席

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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