個股：聯嘉(6288)董事會決議，109/5/28召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告

(2)民國108年度營業報告

(3)民國108年度審計委員會查核報告

(4)民國108年度背書保證情形報告

(5)民國108年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(6)民國108年度募集公司債之原因及有關事項報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案

(2)民國108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)解除本公司現任董事競業行為之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為109年03月30日起至

109年05月28日止，債券持有人如擬申請轉換，應於109年03月26日當日

向往來證券商辦理轉換手續。

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