個股：聯合(4129)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(台大集思會議中心米開朗基羅廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業及財務報告。

(2)監察人審查108年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)大陸地區投資狀況。

(5)本公司辦理背書保證報告。

(6)本公司募集可轉換公司債報告。

(7)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積配發現金股利案。

(2)修訂本公司章程部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止行為。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

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14.其他應敘明事項:

(1)109年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由

本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)本次股東會將採行電子投票方式。

(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。

(5)依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月

20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司受理處所。

受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功

路一段80號12樓，電話：02-29294567)

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