個股：聯光通(4903)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:實踐菁英會館/台北市內湖區內湖路一段516號6樓

4.召集事由一、報告事項:1.108年度營業報告書。

2.108年度審計委員會審查報告書。

3.修訂「道德行為準則」

4.修訂「誠信經營守則」

5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

6.修訂「公司治理守則」

7.修訂「董事會議事規則」

5.召集事由二、承認事項:1.承認 108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認 108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第 165條規定，自 109年4月21日起至109年6月19日止為股票停止

過戶期間。現場辦理過戶請於民國109年4月20日16時 30分前親臨本公司

股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國109年4月20日郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

本公司股務代理機構: 康和綜合證券股份有限公司股務代理部

地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1

二、依公司法第 172條之 1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得

以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂定於民國109年 4月 11日起至109年 4月 20日止，受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年 4月 20日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。

受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。

審查標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月18日

至 109年6月16日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司；

網址：http://www.stockvote.com.tw)。