個股：美利達(9914)董事會決議，109/6/24召開股東常會

編輯部

董事會決議股東常會召開相關事宜案

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:本公司美利達大樓四樓R02會議室

地址:彰化縣大村鄉美港村美港路116號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

2.本公司108年度營業報告

3.審計委員會審查本公司民國108年度各項決算表冊報告

4.本公司對外背書保證情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國108年度營業報告書,個體及合併財務報表承認案

2.本公司民國108年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司章程修正案

2.本公司董事選任辦法修正案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:視會議狀況

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:本公司109年度股東常會股東提案受理事項如下:

一.依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限

二.本公司訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止,每日上午八點

至下午五點(郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註

(股東會提案函件)字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)受理

股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會

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討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合

於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書

三.本公司受理股東提案審查標準有下列之一者,

股東所提議案,董事會得不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者

2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者

3.該議案於公告受理期間外提出者

4.該議案超過300字或提案超過一項之情事

四.受理股東提案處所:美利達工業股份有限公司管理本部

地址:彰化縣大村鄉美港村美港路116號

電話:04-8526171

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