個股：綠河-KY(8444)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北福華大飯店(地址:台北市仁愛路三段160號B2福華三區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書

(2)108年度審計委員會審查報告書

(3)修訂「誠信經營守則」部分條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)盈餘轉增資發行新股案

(3)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

一、本公司106年海外第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間自民國109年4月21日

至民國109年6月19日止。

二、受理股東提案及作業流程：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

109年4月13日起至民國109年4月22日止，受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國109年4月22日17時前以書面方式送達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註

「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理處所：台北市中正區新生南路一段50號6樓606室(本公司辦事處)。

(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(四)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

三、股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月20日至民國109年6月

16日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。