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個股：統振(6170)決議即日起至1/12買回3,000張庫藏股，每股區間12～17元
公告本公司董事會決議第五次買回庫藏股
1.董事會決議日期:108/11/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):182,670,434
5.預定買回之期間:108/11/13～109/01/12
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):12.00～17.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.35
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
102年7月15日董事會決議第2次庫藏股買回，預定買回3,000,000股，實際買回282,000股
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬實施庫藏股買回本公司股份轉讓予員工案，提請 討論。
說 明：1. 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬議依「上市上櫃公司買回本公司股份
辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股以轉讓員工。
2. 有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
A.買回股份之目的：轉讓員工。
B.買回股份種類：本公司之普通股。
C.買回股份之總金額上限：新台幣51,000,000元整(以每股最高17元買進3,000,000股計)。
D.預定買回之期間與數量：預計自108年11月13日起至109年1月12日止買回3,000,000股(即
3,000張)。
E.買回之區間價格：每股新台幣12元至17元，且當公司股價低於所定區間價格下限時，將
繼續執行買回公司股份。
F.買回之方式：自證券商營業處所買回。
3. 本公司目前已發行且流通在外普通股為89,670,038股，本次擬買回之股份僅佔目前已發
行且流通在外普通股之3.35%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份並不影響
本公司資本之維持及財務狀況。
4.董事會出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，請參閱附件一。
5.買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件二。
6.擬訂定“買回股份轉讓員工辦法”請參閱附件三。
7.本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境
之影響變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
8.提請 討論。
決 議：本案經全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
統振股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
制／修訂日期：108.11.12
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一
款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定
本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依有關
法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外之普通股相同。
第三條 本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起五年為限，得一次或分
次轉讓予員工。
第四條 凡本公司之正式編制員工或對公司有特殊貢獻者，得依本辦法第五條所定認購數
額，享有認購資格。
第五條 員工得認購股數額除了考量員工職務、職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊
貢獻等標準或其它管理上需要之條件，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及
單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，各次轉讓作業之股份數
額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，授權董事長依相關規定另行
核定。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後呈送董事會決議；
認購不足之餘額得由董事長另洽其他員工認購之；若再有不足，依第十條規定辦理。
第六條 本公司買回股份轉讓予員工依以下程序辦理：
(一)依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
(二)員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相關作業
事項，授權董事長訂定及公佈。
(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇
公司已發行之普通股股份增加(減少)時，得按發行股份增加(減少)比率範圍內調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x公司買回股份執行完畢時之普通股股份總
數 / 公司轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數。
第八條 本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原
有股份相同。
第九條 本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各
自負擔。
第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未
轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並應提報最近一次股東會報告，修正時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
董事會聲明書
一、本公司經108年11月12日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣中心買回本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.35%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之2.46%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
統振股份有限公司
董事長：陳敦仁
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價
格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
