個股:第一金(2892)董事會決議,109/6/19召開股東常會

編輯部

公告董事會決議召開109年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)總經理報告本公司108年度營業概況。

(二)審計委員會報告本公司108年度決算查核經過。

(三)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度營業報告書及合併財務報告,謹提請 承認。

(二)本公司108年度盈餘分派,謹提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「第一金融控股股份有限公司董事選舉辦法」部分條文,謹提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

一、有關盈餘分派內容,本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

二、依據公司法第172條之1規定,自109年4月10日起至同年4月21日止受理持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東提案,凡有意提案之股東請以書面於108年4月

21日17時送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處

(台北市重慶南路1段30號18樓)。

三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

5%者,自持有之日起10日內,應向金管會申報並副知本公司;持股超過5%後累

積增減逾1%者,亦同;持股超過10%、25%或50%者,均應分別事先向金管會

申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

四、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月20日至

109年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,

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