個股：立端(6245)董事會決議，108/6/19召開股東常會，擬改選董監事

董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓

(汐止富信大飯店4樓 富美廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司107年度營業狀況報告

(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告

(三)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司新任董事競業禁止解除案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

預計提請下次董事會討論。

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及第192條之1和第216條之一規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名受理時間和處所如下:

(一)受理提案及提名時間：108年4月12日至108年4月22日止；

每日上午9點至下午5點整。

(二)受理提案及提名處所：立端科技股份有限公司財會處

(新北市汐止區大同路二段173號7樓)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日至

108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』

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