個股：科風(3043)董事會決議，109/6/23召開股東常會，擬改選董事

本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(樽鼎國際會館)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.背書保證事項辦理情形。

4.資金貸與他人餘額數報告。

5.108年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表。

2.108年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

1.109年私募普通股辦理現金增資案。

2.和解案請求分攤賠償金額案

3.本公司改選董事案。

4.解除新任董事競業禁止。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事,獨立董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)受理股東提案期間：109年4月13日起至109年4月23日止。

(3)受理獨立董事提名期間：109年4月13日起至109年4月23日止。

(4)受理提案及提名處所：科風股份有限公司財務部

(地址：新北市中和區連城路246號9樓)

郵寄者請以掛號郵件於108年4月23日前寄達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣)

(5)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1:行使期間:自民國109年05月23日至109年06月20日止。

2:電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司