個股：禾昌(6158)董事會決議，109/6/9召開股東常會

公告本公司一○九年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號（住都大飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○八年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(2)報告一○八年度營業狀況。

(3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司一○八年度背書保證辦理情形。

(6)一○七年度限制員工權利新股未發行股數報告。

(7)一○八年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

(8)修訂「董事會議事辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論法定盈餘公積發放現金案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。