個股：福大(4402)董事會決議，107/6/27召開股東常會，擬改選董事及監察人

公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○六年度營業狀況報告。

2、監察人查核本公司一○六年度決算表冊報告。

3、修改「董事會議事辦法」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司一○六年度決算表冊。

2、本公司一○六年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

1、修改「公司章程」部分條文案，提請審議。

2、解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選本公司董事（含獨立董事）及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將自民國107年4月20日至107年4月

30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司

(2)地址：台中市梧棲區港埠路一段237號

(3)電話：04-26393256

(4)依據公司法第165條規定，本公司股票自民國107年4月29日起至107年6月

27日止停止辦理股東名簿記載之變更。