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個股：磐儀(3594)決議4/13-6/9買回庫藏股1,000張，每股區間18-22.8元
更新庫藏股買回到期日
1.董事會決議日期:109/04/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):698,808,350
5.預定買回之期間:109/04/13～109/06/09
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):18.00～22.80，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.56
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,552,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/10/18 ～ 107/12/14 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已
買回股數(股)：661000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：66.00
(2)實際買回股份期間：107/06/28 ～ 107/08/08 、預定買回股數(股)：600000 、實際已買
回股數(股)：512000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：85.00
(3)實際買回股份期間：106/05/17 ～ 106/06/30 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已
買回股數(股)：379000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：38.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為兼顧市場機制,依股價及成交量狀況分批買回,故上次庫藏股未能執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
(一)案由：擬依相關規定買回本公司股份並轉讓予員工，提請 討論。
說明：1、依據公司法第一百六十七條之一及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦
理。
2、依據金融監督管理委員會109年4月6日金管證發字第1090335757號函，及中華民國證券商
業同業公會109年4月6日中證商業五字第1090001529號函規定同意放寬發行公司如屬109年4
月6日前已申報生效之募資案件，發行人如因執行庫藏股以維護股價而違反原按「中華民國
證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第四條之12規定
所出具之承諾事項，得不適用「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第1項第6款，
有關發行人違反或不履行辦理募集與發行有價證券時所出具之承諾情節重大者之規定。本公
司所發行之國內第三次無擔保轉換公司債為109 年1月20 日起於證券商營業處所開始櫃檯買
賣，適用前述函令規定，惟庫藏股執行價格上限不得高於轉換公司債之轉換價格計新台幣
22.80 元，另依此函令規定負責人需出具有關庫藏股買回價格不高於轉換公司債之轉換價承
諾書，爰依規定出具相關承諾書，請詳附件一。
3、本公司擬自中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回本公司股份並轉讓予本公
司員工，相關事項如下：
(1) 買回股份之目的：轉讓予員工。
(2) 買回股份之種類：普通股。
(3) 買回股份之總金額上限：新台幣698,808仟元。
(4) 預計買回之期間與數量：自109年4月13日起至109年6月12日止。預計買回1,000,000
股，佔本公司已發行股份之1.56%。
(5) 買回之區間價格：新台幣22.8元至18元，惟若買回區間內，本公司股價低於其所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(6) 買回之方式：於證券商營業處所買回。每日可買回數量為333,333股以內。
(7) 申報時已持有本公司股份之數量1,552,000 股。
(8) 申報前三年內買回本公司股份之情形：1552,000股。
4、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之1.56%，並且本次買回本公司股份業已考慮
公司財務狀況，不影響公司資本之維持。另委請福邦證券股份有限公司對本公司買回股份價
格之合理性出具評估報告意見書請詳附件二。
5、擬依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條及第十條規定，訂定本公司109年買回股
份轉讓員工辦法請參閱附件三，另依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定，本次買回庫
藏股將提報股東會買回及執行情形。
6、擬通過本次買回本公司股份董事會聲明書請詳附件四。
7、以上，提請 討論。
決議：經主席徵詢所有全體出席董事暨獨立董事意見，均無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
磐儀科技股份有限公司
民國109年第七次買回股份轉讓員工辦法
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款暨金融
監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回
股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦
理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其
他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內一次或分次轉讓予員工。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司（及直接或間
接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司）全職員工，得依本辦法第五條所訂認
購數額，享有認購資格。
第五條 轉讓之程序
員工得認購股數，按公司考量員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂
定，且須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂
定員工得受讓股份之權數，報請董事長核准。
第六條 依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、由董事會授權董事長依本辦法訂定及告知符合資格之員工、得認購股數標準、認購繳款
期間、權利內容、轉讓期間及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均成本為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已
發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
依本辦法買回股份轉讓予員工，相關稅捐應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條 公司股份轉讓員工之轉讓限制
公司因考慮留才計劃所需，爰此，依據公司法第一百六十七條之三之規定，本次所收買之股
份轉讓於員工者，限制員工在取得股票日起二年內不得轉讓。
第十一條 其他
本公司為轉讓與員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，
視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十二條 修訂與生效
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；本辦法應提報股東會報告，修
訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
磐儀科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經民國109年4月10日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份
1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.56%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之1.41%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
磐儀科技股份有限公司
負責人：李 明
中 華 民 國 一○九 年 四 月 十 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
該公司本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債用以償還銀行借款及充實營運資金，其
資金已依計畫執行完畢，且產生效益已合理顯現，並未有重大異常之情事，是以，該公司
109年4月10日董事會通過買回公司股份轉讓予員工，不致影響本次募資計畫之執行結果。
因武漢肺炎疫情影響，資本市場出現股價不理性下跌之情形，磐儀公司考量近期價格偏
低，為維護股東權益，同時激勵員工長期服務意願及提升員工對公司之向心力，該公司於
109年4月10日董事會決議通過買回公司股份轉讓予員工之議案。經檢視該公司於102年5月7
日上櫃掛牌後至今之股價走勢，109年3月19日收盤價15.75元、3月23日最低成交價更跌至
15.10元，為該公司上櫃掛牌後最低價格，又經檢視該公司前各次庫藏股轉讓給員工且尚未
註銷之平均買回價格，分別為21.48元、27.57元及20.69元，以該公司目前價格執行庫藏股
買回股份轉讓予員工，對員工更有其誘因，同時可強化發揮股價非理性下跌時維護股東權益
之機制，故該公司本次執行庫藏股實有其必要。
經檢視該公司109年3月底自結資產負債表，現金及約當現金餘額為165,215仟元，本次執行
庫藏股買回金額，以上限計算，預計產生22,800仟元現金流出，該公司自有資金尚足以支
應。另該公司發行國內第三次無擔保轉換公司債所募集資金314,577仟元已依進度執行完
畢，故本次執行庫藏股買回對公司原募資計畫資金用途並無影響。
綜上所述，本承銷商評估該公司進行庫藏股買回公司股份，對109年1月20日發行之國內第三
次無擔保轉換公司債案之計畫進度、資金應用及效益尚無重大影響，且該計畫已執行完畢，
效益已具體顯現，尚無異常之情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
